外汇交易背后的洗钱阴霾，外汇交易或被用于洗钱，金融监管者加强监管

外汇交易背后的洗钱阴霾

随着全球化的发展，外汇交易已成为全球性的交易活动。与此同时，不法分子也利用外汇交易进行洗钱活动，使其成为所谓的“洗钱黑洞”，导致经济犯罪愈演愈烈。

什么是洗钱

洗钱是一种将非法所得的资金通过各种手段将其变成合法资金的行为，目的是在不引起任何怀疑的同时，将非法的资金合法化，使其看起来像是合法的资产来源。

外汇交易与洗钱

外汇交易的特点是交易规模大、交易种类多、交易通道便利及监管松散等，在没有有效监管的情况下，外汇交易成为洗钱活动的一个重要手段。

一方面，在外汇交易中，资金流动性强，相对容易完成交易，而不被知晓，且不必通过银行渠道交易，节约时间成本，便于进行洗钱活动。

另一方面，洗钱分子利用模拟外汇交易等手段掩盖资金来源，加上外汇交易追踪难度大，就增加了洗钱分子的成功率。

外汇交易的监管

外汇交易的监管分为国际性监管和国内性监管两种。国际性监管主要由国际金融监管机构如国际货币基金组织、国际证券委员会等来进行，而国内性监管则是由各国政府及央行、金融监管部门来完成。

由于监管的松散及跨国监管难度大，外汇交易中的洗钱活动屡禁不止。

预防外汇交易洗钱的措施

1. 加强监管：针对国际性监管及国内性监管方面，需要及时出台完善法律法规，加强全球协作，提高监管力度，遏制洗钱活动。

2. 建立交易记录：通过建立完善交易记录及报告机制，加强对外汇交易信息的记录、分析和比对，发现不合规交易及时进行打击。

3. 安全监管：通过建立外汇交易平台安全监管规范来限制洗钱分子的行为。同时，需要对交易平台进行加密保管，提高信息安全性。

结语

外汇交易作为国际性交易活动，已成为洗钱分子的重要工具。为遏制洗钱分子的行为，需要加强国际性监管及国内性监管，建立完善的交易记录及报告机制，加强对外汇交易平台的安全监管，旨在净化交易市场及社会环境。

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(责任编辑：综合)